Investidor com 320 mil seguidores nas redes é preso por golpe milionário em clientes

O investidor cearense "Cangaceiro Trader" é preso por suspeita de lavagem de dinheiro e estelionato

O investidor cearense Francisco Emanuel Pereira dos Santos, também conhecido como "Cangaceiro Trader" ou "Canga", foi preso na manhã desta quinta-feira (14) em um condomínio de luxo em Carapicuíba, São Paulo, por suspeita de lavagem de dinheiro, estelionato e crimes contra a economia popular. A prisão preventiva ocorreu durante a Operação Terra Prometida, realizada pelo Ministério Público do Ceará. As fraudes aplicadas por "Canga" ultrapassam o valor de R$ 10 milhões.

A prisão de "Cangaceiro Trader"

Além da prisão de "Cangaceiro Trader", também foram cumpridos mandados de busca, resultando na apreensão de equipamentos, eletrônicos, blocos de anotações, veículo e relógios de luxo. O investidor apresenta-se como o "trader de maior reconhecimento mundial" em suas redes sociais, que possuem mais de 300 mil seguidores. Por meio da internet, ele oferece cursos e propostas de "alavancagem de contas", prometendo lucros acima da média de outros investimentos, o que foi posteriormente constatado como fraude pelo Ministério Público.

Investigações e golpes

Durante as investigações, o Ministério Público identificou vítimas do esquema no Ceará, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. As pessoas lesadas relataram como o golpe funcionava. Uma das operações fraudulentas que chamou mais atenção foi a chamada "quebra da banca", na qual o investimento em ações fracassava e "Canga" apropriava-se do dinheiro dos clientes, repassando parte para uma corretora parceira. A análise da quebra de sigilo bancário e fiscal, aceita pela Justiça do Ceará, comprovou os fatos. Também foi evidenciada uma movimentação milionária nas contas do suspeito, bem como a ocorrência de diversas movimentações típicas de lavagem de dinheiro, como a conversão de moeda em criptoativos para mascarar a sua origem ilícita do dinheiro.

Devido ao grande número de vítimas, o Ministério Público solicitou a apreensão de aproximadamente R$ 6 milhões das contas do investigado como medida cautelar para preservar o patrimônio das pessoas que foram prejudicadas pelos golpes.

Operação Terra Prometida

O nome da Operação "Terra Prometida" faz referência ao significado da palavra "zion", de origem hebraica, que também é o nome da empresa de Emanuel Santos, a Zion Investimentos Ltda. No caso investigado, "Canga", na condição de "coach", prometia uma série de vantagens inimagináveis às vítimas, as quais nunca se cumpriram.

As autoridades alertam para a importância de verificar a idoneidade de investidores e empresas antes de realizar qualquer tipo de transação financeira. É essencial buscar informações, realizar pesquisas, consultar órgãos reguladores e sempre desconfiar de propostas mirabolantes que prometem lucros astronômicos em curto prazo.

Conclusão

O caso do investidor cearense "Cangaceiro Trader" serve de alerta para a necessidade de cautela e cuidado ao realizar investimentos. O mercado financeiro possui seus riscos e é fundamental buscar conhecimento, verificar a reputação de traders e empresas, além de sempre analisar criticamente as promessas de lucro. Evitar esquemas fraudulentos e golpes financeiros é imprescindível para proteger o patrimônio pessoal e evitar prejuízos irreparáveis.